代理拉卡拉：刷POS机被刑拘！我市这位老板涉嫌的犯罪你也会犯

投稿用户 • 2023年10月12日 pm2:17 • pos机资讯 • 阅读 109

刷POS机被刑拘！我市这位老板涉嫌的犯罪你也会犯

日前，瑞金公安经侦大队侦破一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人缪某锋(男，42岁)。

经查，犯罪嫌疑人缪某锋于2011年在瑞金市成立“福居建材有限公司”，并经营一家中财管道商铺，在其商铺内安装某银行的POS机，为他人提供信用卡套现服务，并收取1%的手续费，从2013年到2015年间缪某锋共为他人信用卡套取现金3000余万元，非法获利十余万元。

目前，犯罪嫌疑人缪某锋被刑事拘留，案件在进一步侦办中。

本案利用POS机刷信用卡套现的犯罪手法俗称“以卡养卡”，是指持卡人不通过正当合法手续到银行柜台或ATM机提取卡拉合伙人免费代理现金，而是利用POS机虚构交易的非法手段，将信用卡信用额度内的资金以现金方式套取。按照我国信用卡管理的有关规定，信用额度内资金只能用来消费，这种非法套现的做法既违规又违法！

法律链接：

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第79条的规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万以上的，应予立案追诉。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。拉卡拉POS机传统出票版

综上所述，本案犯罪嫌疑人违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，数额巨大，严重扰乱了国家正常金融管理秩序，具有严重的社会危害性，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。

警方提醒：POS机套现不仅违法，卡主也风险高

信用卡套现规避了银行设定的取现费用，干扰了银行的正常业务，大量不良的贷款造成金融秩序中的不稳定因素，存在巨大的风险隐患，危害极大。警方提醒，信用卡套现存在诸多隐患，一是持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，二是影响金融秩序，三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人，都涉嫌非法经营罪。

举报方式

你举报，我发奖：如果您发现相关违法犯罪线索，可直接拨打110或进入“赣州公安”微信 “举报有奖”平POS机代理台举报，公安机关将严格保密，如果您提供的线索被查实，蜀黍还有大红包打赏哦~

pos机是什么 pos机手续费银联POS机

拉卡拉POS机免费申请，免费办理，卡拉合伙人，添加QQ/微信：191506129 备注：POS机！

本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至 191506129@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：https://www.chakanmima.top/9013.html

代理拉卡拉：刷POS机被刑拘！我市这位老板涉嫌的犯罪你也会犯

相关推荐