近日,一家打着金融借贷旗号的公司,号称仅收取一定比例的手续费,就可无条件办理高额度的信用卡,而申办人拿到卡后却发现根本无法使用。目前,安徽合肥警方打掉了这个假借金融手段的跨省诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人42名。
去年六月,合肥市民王先生接到一家公司打来的电话,对方表示,因为知道王先生信誉有问题,无法在银行申领信用卡,他们可以为其无条件提供一张大额度的信用卡,王先生只需要缴纳卡片额度的2.5%作为手续费,就可以在公司平台上实现套现。
受害人 王某:当时我急需用钱,资金周转感觉挺那个的,说了办尊耀卡,是50万(元)额度的,可以套现,24期免息的,我当时感觉挺划算的。他说要先交定金,直接就可以办,办过之后很快就可以下款(套现)。
王先生在先后缴纳了一万多块钱的手续费后,申办到了一张额度为50万元的信用卡,对方说,这张卡可以套现60%的额度。
拉卡拉POS机受害人 王某:让我先交了3000块钱定金,交3000块钱定金,卡到了之后,他说如果需要开卡的话,再交10000块钱。然后我又给他转了10000块钱开卡,登录那个平台之后,他给我一个账号,给我一个密码,然后登上去之后,发现套现也套现不了。
于是王先生联系了该公司的工作人员,进行咨询。
受害人 王某:他就给我一个400开头的电话号码,他让我咨询他们这个什么运营部,我就打电话咨询了,咨询了他说这个什么系统原因,什么什么的,一直在推脱,一直在推脱,到最后那边也把我微信电话全部都删掉了,然后就联系不上。
直到这时,王先生才意识到自己可能受骗了,赶紧报了警。
多人同时报案 警方跨省调查
就在王先生报警的同时,合肥市公安局又陆续接到多名受害人前来报警。警方判断,这很可能是一起有预谋的金融诈骗案,嫌疑人以低门槛、高套现率为噱头,来骗取受害人的手续费。
警方通过受害人提供的联系电话、微信转账记录等线索,开始对该公司展开调查。警方发现,这家公司成立不到半年,员工只有10人,对外也没有悬挂任何的标牌。
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合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长 张知聪:我们是白天去的,白天去了门是关着的,进去之后,里面就是这些嫌疑人都在不停地打电话,每个人几部手机,几部电脑,然后在不停地忙。就是一间房子,很简单的,设备很简单,就用电脑、手机还有电话,其他东西都不需要,还有一些快递,寄卡的,来回给受害人包括平台寄快递的一些快件。
在摸清基本情况之后,2018年10月,合肥警方一举将该公司内的10人全部抓获。经过摸排,警方发现,合肥公司里的这些人员,仅是该团伙的一个下线代理,其总公司于2018年4月在四川成都成立后,就面向全国招收下线。
合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长 张知聪:通过目前我们侦查,大概有二三十家代理商,遍及全国各地,代理商再发展这个受害人,受害人也是的,全国各地都有。
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合肥警方随后赶赴四川成都,经过半个多月的摸底调查,警方掌握了该团伙的组织结构和作案模式。2018年11月底,在成都警方配合下,合肥警方突袭了该团伙位于成都的办公总部,现场抓获犯罪嫌疑人32名,并全部押解回合肥。
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