拉卡拉代理：「新焦点」他们用POS机刷走银行232万！宁夏警方1年多追踪10万公里抓获

「新焦点」他们用POS机刷走银行POS机安全232万！宁夏警方1年多追踪10万公里抓获

2016年1月12日，固原市开发区公安分局接到固原农村商业银行报案称，银行账面半月损失232万元，资金由开发区营业部办理的户名为周某某的POS机刷出。该局立即成立了“1·12”专案组，民警经一年多侦查，跨8省市区行程10万余公里，于2017年4月27日成功将“1·12” 特大诈骗银行案“头目”朱某抓获，该案宣告侦破。

新消息报记者剡文鑫文/图

用POS机刷走银行230余万元

2016年1月12日，固原市开发区公安分局接到固原农村商业银行有关负责人报案，称银行发现银行账面损失230余万元，经核查资金由开发区营业部办理的户名为周某某的POS机刷出。

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由于该案涉案金额巨大，作案手段新颖，引起固原市开发区分局高度重视。时任局长的张大勇组织立即主持召开案件分析会，对案件进行研判。通过会议讨论，决定由主管刑侦部门的副局长谭文军挂帅，抽调刑侦、经侦骨干力量成立“1.12”专案组展开调查。同时，及时将案情向固原市公安局汇报，固原市公安局领导要求开发区公安分局集中攻坚、尽早破案，并多次过问案件侦办情况。

专案组民警遂传唤了周某某，据周某某交代，2015年12月7日，他将一部POS机借给固原的杨某使用，并提供了其与杨某签订的借用合同。警方立即传唤询问杨某，据杨某供述，2015年12月初，其在微信聊天中认识了自称姓周的男子，周炫耀自己有办法用POS机刷卡赚钱且不违法，让杨某弄台POS机合伙赚钱。

2015年12月12日，杨某带上从周某某处借的POS机到西安“派”酒店，与另一名姓周的男子见面，将该POS机交给姓周的男子使用。2015年12月17日至12月31日，周姓男子用周某某的POS机连续多次刷卡，共套取现金232万元，平均每天刷卡近20万元。

抓获多名“卡耗子”

警方抓捕周姓男子的行动迅速展开，由于这次诈骗在西安进行交易，且开设银行卡、手机卡、办理pos机的人员都是从网上招募而来。专案组民警赶到西安，在“派”酒店调查发现，周姓等人用河南籍男子袁某某身份证登记入住的。经排查，核实袁某某将身份证遗失后被周姓男子捡到并使用，袁某某与该案无关。专案组民警除了掌握周姓男子的微信号外再无其他线索，案件陷入僵局。

专案组民警没有气馁，通过反复对周姓男子微信号的排查，获取了一个浙江台州的手机号码。已临近春节，专案组民警依然果断赶赴台州排摸。经过核查该号码机主为浙江省台州市温岭的男子周某芝，周某芝有重大作案嫌疑。

今年3月7日中午11时，专案组民警和台州警方联手在台州温岭市温桥镇将周某芝抓获。犯罪嫌疑人周某芝交代了用周某某的poss机套取的现金的犯罪经过，并供述了套取的现金是别人用银行卡转走的，此人的情况周某芝并不清楚。经过大量的布控排查和调取监控录像，专案组确定湖北省武汉市天门男子刘某可能就是转走现金的嫌疑人。

3月10日凌晨2时许，在武汉警方的鼎力支持下，专案组民警将刘某在武汉市武昌区一出租房内抓获。刘某初步交代了将套取的现金大部分通过自己的卡给别的账户转了出去，自己落了10万元“提成”。3月13日，又抓获了一名犯罪嫌疑人王某建，但审讯得知，王某建等人都是刷卡拿“提成”的人员。

专案组经过对涉案资金的追踪，和对已到案犯罪嫌疑人的审讯，逐步摸清了一个在网上招募参与人员，用他人身份证在银行开户、租用POS机诈骗的犯罪团伙，到案的嫌疑人其实是团伙中的“马仔”，真正的团伙老大无人得知。

寻找零信息的团伙老大

在固原市公安局相关部门的配合下，专案组经过对刘某、周某芝等人的落脚点和活动轨迹进行追踪，最终锁定了山东单县男子吴某某有重大作案嫌疑，有可能就是警方苦苦寻找的团伙老大。11月16日，上网追逃的犯罪嫌疑人吴某某在河南被专案组抓获。

经对吴某某的审讯，推翻了专案组的判断，吴某某并非“1.12”案件的老大，他算是团伙老大的贴身秘书吧。据某某交代，他和团伙老大一起做过几起案子，但从不知道老大的名字，一直称呼大哥。狡猾的吴某某也曾试图摸摸老大的底子，并在二人酒后查看“大哥”的随身物品，并没有找到“大哥”的身份信息，而且“大哥”曾提醒他，不要对外说出自己的名字，吴某某从此后也再没有过问过“大哥”的情况。

一次次的追踪上线，一次次的抓捕，一次次的侦破，警方一直努力追寻“1.12”案的团伙老大，但犯罪嫌疑人一直深藏不露，出门用假身份证、打电话用虚拟号码，致使团伙其他成员谁也不知他的姓名，也没人知道他活动的蛛丝马迹，这使案件一次次陷入僵局。

犯罪嫌疑人吴某某可谓是此案的“二号”人物都不知道“大哥”的信息，“大哥”的反侦察能力使警方下定决心攻克此案。新到任的局长张锐多次召开案件分析会，要求专案组综合到案人员的供述及之间的关联信息，从中寻找案件的突破口，不找到“大哥”绝不收兵。

搭车电话牵出“大哥”

专案组梳理案件后，再次南上北下，通过工作获得一条重要线索，2016年10月28日至29日，疑似“大哥”从山东济宁乘车到河南许昌，并于29日凌晨1时许下高速。专案民警眼前一亮，很快查询到，下高速嫌疑车辆是山东菏泽的孙某某驾驶的车辆。经对孙某某询问得知，10月28日，有一男一女通过滴滴打车约的他的车辆。民警调取滴滴公司话单，发现与滴滴公司叫车的手机号码系王某某持有，并且与疑似“大哥”联系紧密。

得到这一信息的谭文军立即组织刑侦大队民警开展调查，经过30多天的跟踪守候、信息对比，找到了疑似“大哥”和女友王某某的租住点洛阳市丽春西路一小区住宅楼，通过宁夏警方大情报系统的支持和固原市公安局相关部门的协助及配合，确定和王某某同居的男子朱某就是警方苦苦寻找的“大哥”。

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。3月23日，“1.12”专案组组长谭文军带领民警赶到河南洛阳，在河南洛阳南昌路公安分局的配合下，侦查人员全力以赴投入案件侦破，在嫌疑人朱某租住的小区附近，连续30余天蹲点守候，仍没发现嫌疑人朱睿踪影也没有发现嫌疑人员驾驶车辆。4月26日清晨，民警在洛阳市技侦支队的配合下，得到可靠线索，嫌疑人朱睿在河南省洛阳市浅井头村小区出现，谭文军亲自组织民警对其实施入户抓捕。当天上午10时许，民警在小区单元楼形成合围之势，为慎重起见，大队长李小康让分局女民警刘旭璠化装侦查，假扮朱睿楼下住户，并以楼下卫生间漏水为名敲门，其他民警守候在楼道过道内。嫌疑人打开租住房门，近距离接触发现并确定嫌疑人后，做手势让守候民警迅速进入房间，专案民警破门而入，成功以迅雷不及掩耳之势将犯罪嫌疑人朱某抓获。并搜查了其住处，搜查出多张银行卡、手机卡、POS机等作案工具。

“我一点儿信息都没有泄露，你们是怎么找到我的？”狡兔三窟的朱某有些懵了，对民警的突如其来显得不可思议，惊讶万分。天网恢恢，疏而不漏，即使犯罪嫌疑再狡猾，也逃不过警方的重重追捕，在对该案近十个月的侦查中，谭文军副局长带领刑侦人员跨八省区，驱程十万里，内查外调，寻线追踪，历经重重困难和挑战，通过对涉案资金的追踪，逐步摸清利用POS机消费退款的诈骗团伙，并对诈骗团伙的落脚点和活动轨迹进行分析摸排，终于让犯罪嫌疑人朱某落入法网。给该案画上了一个圆满的句号。

经审讯，犯罪嫌疑人朱某交代，其曾办公司做生意，但由于公司经营不善，倒闭了，他就想到了利用POS机“刷卡退货”诈骗手段。2015年12月，通过网上招募寻找POS机和“走账”100万可获得15万元提成的银行卡，朱某和吴某某在西安会面，并先后“刷卡退货”10余次，“刷”走固原农村商业银行开发区营业部资金230余万，吴某某分走60余万，朱某某将骗得的140多万除购买一辆宝马车外全部挥霍的犯罪事实。

目前，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留及执行逮捕，案件正在进一步侦办中。

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