领取POS机：半月内刷卡洗钱超千万！重庆警方接连打掉两个诈骗洗钱团伙

投稿用户 • 2024年8月30日 pm6:04 • 拉卡拉产品 • 阅读 8

半月内刷卡洗钱超千万！重庆警方接连打掉两个诈骗洗钱团伙
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近日，重庆南岸警方接连摧毁两个电诈“黑灰产”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，查获GOIP设备一台、笔记本电脑三台、涉案电话卡29张、押涉案银行卡20余张，POS机6台，两起案件涉案资金总额合计达1300余万。

涉案资金流水达千万

今年2月中旬，南岸分局海棠溪派出所根据推送的“断卡”线索开展研判。过程中，办案民警发现在中心城区工作的黎某银行流水异常，疑似参与洗钱活动。

警方随即围绕黎某开展侦查。很快，一个以万某为首的涉嫌电诈洗钱的团伙逐渐浮出水面。经缜密侦查，警方掌握了该团伙涉案人员近期频繁在中心城区各区酒店、民宿中以刷信用卡的形式为境外诈骗犯罪分子洗钱的确凿证据。

为尽快斩断这条黑灰产业链，防止其继续危害人民群众财产安全，办案民警加大侦查力度，迅速梳理团伙成员关系并开展抓捕，在该分局反诈中心的协助下，办案民警雷霆出击，成功打掉这个专门为电信网络诈骗犯罪分子洗黑钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，扣押涉案银行卡20余张，POS机6台，现金8万余元。

经审查，警方发现该团伙组织严密，分工明确，嫌疑人万某通过境外聊天软件联系境外诈骗团伙，嫌疑人丁某则负责在境内完成洗钱环节，以此收取高额回扣。据悉，该团伙半月之内刷卡洗钱金额上千万元，全国共有100余人受害。

目前，该团伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，该案正在进一步侦办中。

电话卡银行卡不能租借！这是诈骗

今年2月初，南岸区公安分局获悉线索，辖区江南大道一居民小区内，有人以返利为饵，邀约他人提供银行卡用于实施诈骗犯罪。

了解情况后，该分局刑侦支队立即组织精干力量进行调查，经民警抽丝剥茧、布控蹲守，抓获吴某等11名嫌疑人，当场查获一台GOIP设备、三台笔记本电脑、29张电话卡、32根天线等作案工具。

案件侦办过程中，民警发现该犯罪团伙极其狡猾，主要成员有多次前科、反侦查能力强、行动方式隐蔽，先后在全市8个区县内流窜作案POS机扫码。吴某等人通过架设GOIP设备，利用电话卡为境外诈骗窝点提供电话服务，共买卖电话卡307张，其中在渝开卡265张，涉及诈骗案件20余件，受害人被骗金额达300余万元。

经审讯，吴某等人对其实施的犯罪行为供认不讳，目前该团伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：买卖、租借“两卡”均属违法行为，请市民切勿将名下手机卡、银行卡、支付宝等进行买卖租借，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，将面临信用惩戒、限制业务、法律处分等惩戒！

来源：重庆长安网

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