POS机网站：300余部POS机同时开动，2小时洗钱38万，这一团伙被端

投稿用户 • 2024年8月17日 am12:04 • 知识分享 • 阅读 14

300余部POS机同时开动，2小时洗钱38万，这一团伙被端

长江日报大武汉客户端9月10日讯 近日，武汉市青山区警方从前期抓获的“卡农”卡拉合伙人黄某身上深挖，一举打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，收缴作案用POS机300余部，初查涉案金额40余万元。

民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员邵乐希摄

9月4日下午，青山警方根据市局下发线索成功抓获了“卡农”黄某。经审，黄某供出其售卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪事实及其上线。据黄某交代，其与上线通过网上聊天软件联系，真实身份不明。

办案民警连夜对黄某与上线的交易地点进行实地走访调查，排查周边区域视频监控，最终在交易地点3公里处发现了黄某上线的踪迹，经追踪查出其姓张，住在武汉市洪山区一小区。

9月5日下午7时许，经过6个小时的持续蹲守，民警在该小区将张某及其同伙张某龙、张某涛等人抓获，现场查获作案用POS机140余部、作案手机4部。经审，张某等人交代，他们从7月份开始利用POS机为境外诈骗团伙洗钱，其同伙吴某正在该小区另一楼栋进行“跑分”洗钱活动。根据张某提供的地址，民警陶加兴、曾艺等人迅速出击，将正要出门的吴某迅速抓获，并当场查获涉案POS机150余部。

“境外诈骗团伙为跑分团伙办理POS机，跑分团伙则负责对外招募‘卡农’，在受骗资金流入POS机后，立即转移到境外诈骗集团提供的银行卡中，从而实现洗钱。”办案民警余昊介绍，“短短两小时，该团伙就通过POS机转移资金38万元。”

目前，张某等6人已被青山警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒：“跑分”洗钱害人害己，居民朋友要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，将会受到法律惩处。

（长江日报记者张轶通讯员邵乐希王宽）

【编辑：丁翾】

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