通过代办信用卡等手段诈骗,32名嫌疑人被孝南警方抓获
楚天都市报3月27日讯(记者陈咏 通讯员张婷 刘文波 娄丹)近日,孝南警方根据掌握的线索,将两个通过代办信用卡、提额、养卡等手段实施电信诈骗的窝点一网打尽,成功抓获电诈犯罪嫌疑人32人,查扣手机、电脑、POS机、公民信息、诈骗话术、涉案银行卡若干。
“您好,我这边是XX公司,专业做信用卡提额、养卡、代还代办以及贷款。”对某些急于用钱,但无法从正规渠道贷款的人来说,这番话如同雪中送炭。只要付出一些手续费一清POS机,就能够获得一定额度的贷款,以解燃眉之急。然而,事实真有这么美好吗?
3月20日,POS机办理孝南区公安分局组织30余名警力,在城区宇济城中城小区成功捣毁一电诈窝点,现场抓获电诈嫌疑人12人,查扣手机20余部、电脑18台、POS机18台,公民信息、诈骗话术、涉案银行卡若干。经查,今年3月份以来,犯罪嫌疑人周某某邀约刘某某、杨某某成立了一家信息咨询有限公司,先后招募池某某等无业人员10人,采取先培训后上岗工作模式,租赁小区居民住宅为窝点,打网络电话给受害人,以帮助办理网上信用贷款为幌子,引诱受害人上当,再以收取手续费和服务费的方式实施电信诈骗。目前,上述嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件在侦。3月21日,孝南区公安分局获取线索,在保丽广场3栋某房间内,抓获正在实施电信网络诈骗人员20人,查扣手机35部、银行卡42张,POS机、公民信息、诈骗话术若干,现金4513元。
让人惊叹的是,警方调查后发现这两个窝点均是正规注册公司,能查到营业执照和法人,仅看公司的这些证件,谁都不会把它和电信诈骗联系起来。然而,在“合法”外衣下却是一张行骗的“脸孔”。
经查,两家公司通过其他途径获取大量公民信息,然后拨打电话放出可以代办信用卡这个“诱饵”,如果接听电话的人有意向,电诈嫌疑人就会继续抛出为信用卡提额这个“馅饼”,并进一步引诱受害人购买他们的养卡服务。由于电诈嫌疑人提供的全套办卡提额养卡服务只要1888元,且有一份售后合同,看起来十分可靠,于是受害人抱着试试看的心理缴纳手续费。等钱交完后,受害人会发现说好的贷款并没有如期发下来,再次咨询后得到的答案不是操作失误,就是正在审核需要耐心等待等各种推辞。长时间没有拿到贷款,加上缴纳的费用并不高,大部分受害者选择放弃,暗叹倒霉了事。而电诈嫌疑人正是摸准了受害者最终会放弃POS机代理贷款的心理,大范围实施诈骗,并将诈骗来的钱用来放高利贷牟利。
警方介绍,这两家公司虽然有营业执照,但从本质上看,两家公司依然存在虚构事实,通过非法渠道非法获利的犯罪事实。不同于那些“小作坊”式的电信诈骗窝点,这两家公司打着合法公司的旗帜,隐秘性更高,侦破难度更大。
警方介绍,对于那些声称门槛低、放款快,且利息极低的贷款,市民要多加防范。无抵押贷款往往会打着“大公司”“全国业务”的旗号,假借一些知名小额贷款公司、融资平台名义,迷惑贷款者。此外,这些打着代办信用卡提额养卡的公司或个人,往往会要求借款人预先支付保证金、手续费等款项,等到借款人打款后要么直接拉黑,要么找各种理由让借款人失去耐心放弃申请。
警方提醒市民注意,本次打掉的两个电诈窝点主要针对征信不良者。他们借口有特殊渠道,可以帮征信不良者申请信用卡贷款。事实上,征信不良者是无法申请贷款的,所谓的特殊渠道根本不存在。市民有办理信用卡需求时,遇到要先缴费再贷款的平台或个人时,也要谨慎小心,不要轻易上当受骗。
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